A operação Logro, deflagrada nesta segunda-feira (5),
resultou na apreensão de armas de fogo, munição, vários documentos,
computadores e ainda R$ 183 mil em espécie. Três pessoas foram presas em
flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
O objetivo da ação é investigar um esquema de sonegação
fiscal, lavagem de dinheiro e associação criminosa encabeçado por um empresário
do ramo atacadista de produtos alimentícios.
A operação Logro contou com o apoio da Secretaria Estadual
de Tributação (SET) e das Polícias Civil e Militar, além do Ministério Público.
Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão nas cidades de Natal, São
Gonçalo do Amarante, Ielmo Marinho, Montanhas e Nova Cruz.
Segundo o Ministério Público do RN, as fraudes cometidas
pelo empresário investigado ocasionaram um prejuízo de mais de R$ 180 milhões
aos cofres públicos. A pedido do MPRN, foi expedido um mandado de prisão
preventiva contra o empresário. Ele não foi localizado e é considerado foragido
de Justiça.
Ainda de acordo com o MPRN, com base em dados repassados
pela Secretaria Estadual de Tributação, que o esquema criminoso de sonegação
fiscal arquitetado pelo empresário consistia na criação de empresas de fachada
em nome de “laranjas” para simular aquisições de mercadorias e, em seguida,
sonegar o ICMS. Após a constituição e o lançamento das tributações devidas, a
empresa de fachada, que havia acabado de adquirir muitos débitos tributários,
era fechada.
TN
