A Polícia Federal (PF) e o Ministério
Público Federal (MPF) deflagraram nesta terça-feira, 10, a Operação Mão na
Bola. A ação é destinada a apurar a possível prática dos crimes de desvio de
finalidade de financiamento, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro,
atribuídos a integrantes de grupo empresarial do ramo de construção civil,
membro de Sindicato de Trabalhadores e agentes públicos do estado do RN.
As buscas foram efetuadas nos bairros de
Areia Preta, Lagoa Nova e Lagoa Azul, em Natal; e Nova Betânia, em Mossoró. A
investigação teve início no ano de 2014 a partir da notícia do pagamento de
propinas a membro de um Sindicato de Trabalhadores e agentes públicos do RN,
por pessoas vinculadas a grupo empresarial responsável pela obra de construção
do estádio Arena das Dunas.
Diligências iniciais evidenciaram a
utilização de empresas, algumas de fachada, para emissão de notas fiscais
superfaturadas ou fictícias, de modo a gerar “caixa dois”, utilizado para o
pagamento de propinas.
A colheita de depoimentos de
colaboradores, associada à análise dos registros bancários e fiscais de
investigados, trouxe novos elementos que corroboraram a notícia da ocorrência
de pagamentos de vantagem indevida a agentes públicos e membro de Sindicato.
Constatou-se que os investigados receberam
expressivos valores em suas contas bancárias, mediante depósitos fracionados, o
que indica a tentativa de driblar os mecanismos de controle do Conselho de
Controle de Atividade Financeira – COAF (atualmente Unidade de Inteligência
Financeira – UIF).
